Red de lavado de dinero usó estudiantes, amas de casa y jubilados para operar casinos, revela Omar García Harfuch
La investigación del gobierno federal reveló cómo 13 casinos y plataformas digitales sirvieron como fachada para mover millones de pesos mediante perfiles vulnerables
Una red que cruzaba estados y fronteras
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que una red de lavado de dinero operó en ocho entidades del país, usando 13 establecimientos de juego físicos y virtuales para mover recursos de origen ilícito bajo apariencia legal.
Las investigaciones revelan que los responsables utilizaban identidades de jóvenes, amas de casa y jubilados para registrar cuentas bancarias o de apuestas, sin que las personas supieran que estaban involucradas en el esquema.
El mecanismo del lavado
Los operadores usaban las cuentas de estas personas para realizar múltiples apuestas o transferencias pequeñas, lo que permitía camuflar el dinero.
Posteriormente, los recursos eran dispersados entre empresas fachada o enviados al extranjero a países como Suiza, Estados Unidos, Malta o Emiratos Árabes Unidos, para luego regresar a México como ingresos aparentemente legítimos.
Acciones inmediatas de las autoridades
El gobierno federal presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó varias cuentas bancarias y suspendió operaciones de los casinos implicados.
También fueron clausuradas páginas de apuestas en línea y plataformas tecnológicas que estaban asociadas al esquema delictivo.
Riesgos para el sistema financiero
El caso expone vulnerabilidades en la supervisión de los juegos y sorteos digitales, además del riesgo de que personas en situación vulnerable sean usadas como prestanombres.
Las autoridades evalúan reformas legales para fortalecer la regulación de casinos físicos y plataformas virtuales, y así prevenir futuros casos de lavado de dinero.
Siguiente fase de la investigación
El gobierno continuará con el análisis de flujos financieros y la identificación de los implicados.
García Harfuch adelantó que se trabaja en una reforma para aumentar la supervisión de las plataformas digitales de apuestas y reforzar los controles en los sistemas bancarios nacionales.
